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Una de las interpretaciones hechas este jueves (07.10.2021) por el Congreso Nacional en las reformas relacionadas con el delito de Lavado de Activos es a lo que se conoce como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
En Honduras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es la responsable de echar andar este mecanismo. De igual forma, los compromisos de Honduras relacionados a tratados y convenios internacionales en materia de lucha contra la corrupción y el crimen trasnacional en sus distintas modalidades.
No obstante, los congresistas hicieron este jueves una interpretación de las PEP más allá de lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Y definieron bajo esta categoría a las que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas.
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Asimismo, organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dedican a ejecutar proyectos de veeduría e investigación de la gestión pública; así como funcionarios o miembros de partidos políticos.
Dichas personas mantendrán la categoría de PEP hasta por un año después de haber cesado en el cargo.
Reacción de la sociedad civil
Entre tanto, el miembro de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, dijo en comunicación con Telenoticias que dicha reforma es una “nueva estocada a todo lo que es el combate a la corrupción en Honduras”.
“Prácticamente están cerrando las puertas de que cualquier organismo de sociedad civil, tenga que cerrar sus puertas porque les congelan sus cuentas bancarias y no puede realizar investigaciones, veedurías y no podrá presentar evidencias antes las instancias estatales”, señaló Ramírez.
Seguidamente, el director de investigaciones de la ASJ consideró que esa reforma a la Ley de Lavado de Activos tiene dedicatoria.
“Esta reforma a la ley tiene una dedicatoria. Es un tema que la población debe comprender y poner en alerta a todo mundo; tanto a actores nacionales como internacionales”, expresó.
Ramírez aseguró que con lo sucedido hoy en el Congreso Nacional; es que “nos vamos a convertir como en Nicaragua o Venezuela”. “Nos vamos ir aislando del mundo y los corruptos van a controlar este país”, añadió el miembro de la ASJ.
Finalmente, afirmó que existe una manipulación de la ley sobre las PEP, ya que las Personas Expuestas Políticamente son personas naturales, de carne y hueso.
“No estamos hablando de personas jurídicas. Y la manera en como está elaborada, redactada y aprobada esta reforma, establece que son organizaciones de sociedad civil, eso es una aberración y puede interpretarse como un golpe al derecho de asociación cívica que tiene la población hondureña”, puntualizó.
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