A partir del próximo lunes 3 de agosto, Honduras iniciará una evaluación internacional que será determinante para medir la efectividad de sus acciones contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
El proceso estará a cargo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como parte de la quinta ronda de evaluaciones mutuas, y sus resultados podrían incidir en la confianza de los inversionistas, el acceso al sistema financiero internacional y el riesgo de que el país sea incorporado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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La revisión será la primera que enfrenta Honduras en una década y buscará comprobar no solo que existe un marco legal, sino que las instituciones aplican de manera efectiva las medidas para prevenir, investigar y sancionar el lavado de activos.
¿Qué evaluarán los expertos internacionales?
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5 que el proceso evaluará el cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI, así como los resultados inmediatos que el país ha logrado en esta materia.
Además, subrayó que la evaluación involucra a múltiples instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, el Ministerio Público y los entes reguladores, ya que el análisis medirá el desempeño conjunto del sistema nacional.
La revisión cobra especial relevancia porque, en la evaluación realizada en 2015, Gafilat detectó diez recomendaciones incumplidas relacionadas con debilidades en el marco legal, la transparencia sobre los propietarios de empresas y la limitada efectividad en la investigación y sanción de delitos financieros.
Las leyes que aún debe fortalecer Honduras
Como parte de los compromisos asumidos, el Congreso Nacional aprobó recientemente la Ley del Beneficiario Final para identificar a los dueños reales detrás de sociedades mercantiles y fundaciones.
Sin embargo, el economista Delmer Argueta señaló en TN5 Estelar que aún falta avanzar en otras reformas, entre ellas la actualización de la Ley contra el Lavado de Activos, al considerar que la legislación vigente presenta vacíos que dificultan sancionar estos delitos.
Por su parte, el experto en derecho mercantil Kenneth Madrid afirmó que las evaluaciones internacionales no solo toman en cuenta la aprobación de leyes, sino también que estas estén en funcionamiento y demuestren resultados efectivos.
Esta primera visita servirá para recopilar información y preparar la inspección presencial prevista para mayo de 2027.
El informe final será emitido en diciembre de ese año y definirá si Honduras mantiene la confianza del sistema financiero internacional o enfrenta mayores controles que podrían afectar la inversión y el comercio.
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