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El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró en las últimas horas la empresa Koriun Inversiones, señalada de operar bajo un esquema Ponzi que representa un riesgo para la economía nacional.
El caso se originó tras un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que advirtió sobre captación irregular de fondos.
Durante una inspección en enero de 2025, las autoridades detectaron la falta de documentación legal y financiera que justificara el origen y destino del dinero.
La investigación reveló que Koriun ofrecía rendimientos semanales del 5%, es decir, 20% mensual, prometiendo recuperar la inversión en cinco meses.
Esta empresa utilizaba campañas en redes sociales como TikTok para atraer inversionistas, especialmente en Choloma y San Pedro Sula, municipios de Cortés, al norte de Honduras.
Por su parte, los hondureños que pertenecían a la financiera se han aglomerado y cerrado las calles de Choloma. Aseguran que no habilitarán el paso hasta que las autoridades confirmen que su dinero está a salvo.
¿Qué se sabe de la financiera Koriun?
En 2024, la empresa reportó ingresos superiores a 86.9 millones de lempiras, con más de 35,000 personas involucradas.
"No contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD)", de acuerdo a lo indicado por el MP en su comunicado oficial.
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Ante esto, fue que el ente del Estado procedió a confiscar vehículos, cuentas bancarias y propiedades ligadas a los representantes de la empresa en al menos siete departamentos.
También se investiga un posible intento de fuga del país.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, indicó a través de noticieros Hoy Mismo de TSi que en la casa de uno de los ejecutivos de la empresa fueron encontrados en cajas plásticas alrededor de 8 millones de lempiras en efectivo.
¿Qué es el esquema Ponzi con el que operaba la financiera hondureña?
El esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión que promete altos rendimientos a los inversores, pero en lugar de generarlos a través de actividades comerciales legítimas, paga a los inversores iniciales con el dinero de los nuevos inversores.
Es una forma de estafa piramidal, colapsa cuando los ingresos por nuevos inversionistas ya no alcanzan para pagar a los anteriores, dejando graves pérdidas económicas.
El esquema Ponzi lleva el nombre de Charles Ponzi, quien popularizó esta estafa en la década de 1920 en Estados Unidos. Aunque no fue el primero en utilizar este método, su caso fue uno de los más notorios de la historia.
El MP continúa las diligencias para identificar a todos los responsables y proteger a los afectados.
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