El Ministerio Público (MP) de Honduras ha anunciado el aseguramiento de 126 bienes, entre los que se incluyen cuentas bancarias que superan los 61 millones de lempiras, pertenecientes a una familia presuntamente implicada en el lavado de activos.

Las acciones se llevan a cabo en el marco de la Operación Linaje, iniciada el lunes 6 de mayo por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en los departamentos de Cortés, Copán e Islas de la Bahía.

Hasta la fecha, se ha confirmado el aseguramiento de 126 bienes pertenecientes a la familia hondureña, que incluyen 52 inmuebles, 27 sociedades mercantiles, 10 registros como comerciante individual, 37 vehículos y productos financieros.

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Entre los productos financieros se encuentran cuentas que suman L61,553,317.37 y $1,893,635.19 (equivalente a más de 44.5 millones de lempiras al tipo de cambio actual), según informó el MP.

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La Fiscalía hondureña ha declarado que el aseguramiento de las cuentas bancarias contó con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

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Según la Fiscalía, las entidades bancarias que albergan los depósitos "han informado de operaciones sospechosas" relacionadas con la familia investigada por lavado de activos.

Familias implicadas

De acuerdo con el Ministerio Público, este caso surge a partir de una investigación realizada por detectives de la DLCN tras recibir una denuncia que vinculaba a las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado con el lavado de capitales de origen ilícito.

Según las investigaciones, se ha logrado demostrar actos de adquisición, inversión, transformación, administración y transferencia de activos que no pueden ser justificados económicamente en su origen y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios pertenecientes a las familias mencionadas.

Fiscales de la sección contra el delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio de la Fescco, junto con detectives de la DLCN, han identificado a Ana María Alvarado Lara y a su hija Ana Karina Moreno Alvarado en la adquisición de condominios.

Ana Karina está casada con José Rafael Penagos, ciudadano de origen guatemalteco vinculado a negocios dudosos con otras personas, según señala el MP.

Además, se ha identificado a un primo de Ana Karina, Miguel Ernesto Alvarado Alvarado, quien junto con su madre, Lilian Alvarado, y su tía, Sandra Alvarado, adquirió el hotel Martell, ubicado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor de 20 millones de lempiras.

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