El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó este jueves la medida de prisión preventiva contra Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y Marco Abel Villeda, empleado de la misma financiera, acusados por el delito de asociación para delinquir.
Mientras tanto, Keffie Gavarrete, esposa de Velásquez, fue beneficiada con arresto domiciliario, según informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
A través de un escueto comunicado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicó que el nuevo proceso responde a una ampliación del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
Cabe destacar que los tres imputados también enfrentan acusaciones por lavado de activos, aunque en esta etapa se les ha imputado únicamente asociación para delinquir.
Por otro lado, el caso continúa en desarrollo, ya que existen cuatro órdenes de captura pendientes contra Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, también vinculados con la financiera.
Koriun Inversiones era una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operó durante seis años sin supervisión oficial, lo que ha generado preocupación por la falta de control sobre este tipo de entidades y sus posibles vínculos con actividades ilícitas.
El Ministerio Público sigue investigando el posible destino de los fondos manejados por la firma.
El MP amplía acusaciones en caso Koriun
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) presentó un nuevo requerimiento por el caso 'Koriun Inversiones', fachada utilizada para estafar a miles de personas en diferentes regiones del país.
Esta nueva acusación, por el delito de asociación para delinquir, es contra el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez y Marco Abel Villeda Galdámez (acusados primero por lavado de activos).
Asimismo, se acusa por el mismo delito a los administradores de sucursales de La Entrada, Copán; Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.
Los imputados se asociaron para ejecutar dicha actividad fraudulenta con la que captaron dinero de miles de personas, ofreciendo un 5% de interés semanal, promesa inviable en una operación financiera legal.
La investigación evidencia que todos tenían pleno conocimiento y participación directa en el esquema ilícito.
