A sus 68 años, Zaglin se entregó voluntariamente a la justicia para enfrentar cargos relacionados con lavado de activos.
En su comparecencia ante la Corte, el empresario originario de Georgia propuso una fianza de $1.1 millones (unos L24.6 millones), según el expediente, esto con el fin de defenderse en libertad.
La fianza fue aceptada por la jueza Jacqueline Becerra y el acusado está bajo libertad condicional, mientras espera la próxima audiencia.
Los sobornos
Según la acusación, el papel de Francisco Roberto Cosenza Centeno, hondureño y exdirector de la Tasa de Seguridad, "controlaba múltiples empresas y cuentas bancarias en Centroamérica y Estados Unidos que se utilizaban para recibir y ocultar pagos de sobornos".
Esto con el fin de recibir sobornos, a través de los contratos para suministrar uniformes y otros productos a la Policía Nacional de Honduras.
El documento refiere que la compañía de fachada denominada 'Offshore 1', entidad cuya identidad la conoce el gran Jurado, operó como una empresa pantalla controlada por Cosenza.
Esa empresa se constituyó en Belice alrededor del 2016 con una dirección en la ciudad de Belice.
Francisco Roberto Cosenzaoutilizó cuentas bancarias a nombre de la Offshore 1 para recibir pagos de sobornos de Aldo Nestor Marchena, socio de Carl Alan Zaglin, incluida una cuenta en el Banco 1 de Belice que termina en 2941.
'U.S. Front Company l' es otra entidad, una segunda empresa pantalla controlada por Cosenza, constituída en Florida alrededor del mes de febrero de 2017, con una dirección en Boca Ratón, Florida, en el Distrito Sur de Florida.
El exdirector de la Tasa de Seguridad utilizó una cuenta bancaria a nombre de 'U.S. Front Company 1', en Estados Unidos, en un banco a través de una cuenta que termina en 3264, para recibir pagos de sobornos de Aldo Nestor Marchena.
La cuenta bancaria 3264 de U.S. Front Company 1 se abrió alrededor de marzo de 2017 con la asistencia de Marchena.
A pesar de la afirmación de Cosenza en una entrevista del 14 de diciembre, en la que aseguró que se presentaría voluntariamente, su comparecencia no figura aún en el expediente del caso en la Corte del Distrito Sur de Florida.
El hondureño está pedido en extradición por los delitos de: conspiración para cometer lavado de activos, participación de transacciones de bienes derivados de actividades criminales, mientras ejercía su cargo en la administración pública.
Otro funcionario
En la acusación aparece otro personaje ligado al caso que denominan: 'Funcionario Extranjero 1', individuo cuya identidad solo conoce el Gran Jurado, un ciudadano de Honduras y exalto funcionario de la Tasa de Seguridad, quien supervisó el trabajo de Francisco Roberto Cosenza Centeno.
El funcionario extranjero 1 a través de una empresa que denominan 'Offshore Front Company 2', también una empresa pantalla constituida en Belice alrededor de 2015 con una dirección en la ciudad de Belice, canalizó sobornos.
El Funcionario Extranjero 1 utilizó una cuenta bancaria a nombre de Offshore Front Company 2 en el Banco 1 de Belice que finaliza en 1951 ("Cuenta Offshore Front Company 2 1951") para recibir pagos de soborno de Aldo Nestor Marchena.
Las investigaciones han revelado que participaron en un plan internacional destinado a pagar y ocultar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño.
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros sospechosos bajo investigación acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa por más de $10 millones.
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