El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mediante un comunicado de prensa oficial, colgado en su sitio en internet, retiró de sus listas de activos extranjeros y personas bloqueadas a Jaime Rosenthal Oliva (QEPD), designado en 2015 como lavador de dinero, así como a sus empresas asociadas.

Según el Tesoro, "los individuos y las empresas fueron retirados de la lista después de la exitosa imposición de sanciones, enjuiciamiento penal e intervención reguladora han paralizado esta red y su capacidad para blanquear los ingresos procedentes de la droga", señala el documento oficial mediante una traducción legal hecha en www.DeepL.com, la cual compartimos íntegra.

WASHINGTON - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. retiró de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) a una persona y cinco empresas asociadas.

El lavador de dinero hondureño Jaime Rolando Rosenthal Oliva (Jaime Rosenthal) (ya fallecido), Banco Continental S.A., Empacadora Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., Inversiones Continental S.A. de C.V., e Inversiones Continental, U.S.A. Corp (IC USA) fueron designadas por la OFAC de conformidad con la Ley de designación de capo de narcóticos extranjeros (Ley de capo) en octubre de 2015.

Esta designación formaba parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de los Estados Unidos contra la Organización Rosenthal para el Lavado de Dinero (MLO), con sede en Honduras, que incluía la acusación y el arresto de sus miembros clave.

La OFAC designó a los dirigentes de la MLO, entre ellos Jaime Rosenthal, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes al prestar servicios de blanqueo de dinero y de otra índole a múltiples organizaciones de narcotraficantes de América Central y por prestar apoyo material a narcotraficantes previamente designados a través de sus dos principales conductos de blanqueo de dinero: el Banco Continental y la Empacadora Continental.

Tras la designación de la OFAC, las autoridades hondureñas incautaron o asumieron el control de múltiples entidades y propiedades propiedad de la MLO Rosenthal, entre ellas el Banco Continental y la Empacadora Continental.

Esta exclusión de la lista sirve como un ejemplo exitoso del objetivo final del uso de las sanciones por parte de la Administración como una herramienta para lograr un cambio positivo en el comportamiento.

Los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras para aislar y desbaratar la organización de blanqueo de dinero Rosenthal mediante sanciones, enjuiciamiento penal e intervención reguladora han paralizado esta red y su capacidad para blanquear los ingresos procedentes de la droga.

El Tesoro elogia los esfuerzos de la Administración de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Gobierno de Honduras en este caso para defender el sistema financiero internacional contra el abuso de los traficantes de drogas, los lavadores de dinero y otros actores ilícitos.

A la luz de esta exitosa interrupción, la OFAC ha determinado que la base para la designación de estas entidades ya no se aplica y que ya no son propiedad o están controladas por la MLO.

Del mismo modo, después de las designaciones originales, Jaime Rosenthal falleció. Como resultado, Jaime Rosenthal y las cinco empresas asociadas serán eliminadas de la lista de SDN de la OFAC.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad, que habían sido bloqueados únicamente como resultado de estas designaciones, se desbloquean y todas las transacciones legales de otro tipo que involucren a personas de los EE.UU. y estas entidades e individuos ya no están prohibidas.

Lea el documento oficial en el sitio del Tesoro, desde aquí.