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Mientras varios países fortalecen su lucha contra el lavado de activos, Honduras permanece rezagada por la corrupción institucional y las redes del narcotráfico, según revela un informe del Departamento de Estado estadounidense publicado en marzo de 2025.
Mientras otros países avanzan en la lucha contra el lavado de dinero, Honduras sigue atrapada por la corrupción y el crimen organizado.
Corrupción: una barrera clave
El informe señala que, a diferencia de países como Bélgica o Sudáfrica que adoptaron reformas exitosas, Honduras figura junto a Irán y Venezuela como naciones donde la corrupción sigue siendo desenfrenada.
"La decisión de la Corte Suprema hondureña de declarar constitucional la ley de amnistía que favorece a exfuncionarios condenados por corrupción en octubre de 2024 refleja claramente esta problemática", señala el documento.
Delitos financieros enraizados
El lavado de dinero en Honduras se alimenta principalmente del narcotráfico, aunque también es impulsado por delitos como la extorsión, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
El informe identifica que los actores del crimen organizado utilizan cada vez más estas actividades para infiltrar tanto al sector privado como al público, generando una amplia red de corrupción.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) muestra avances al mejorar la recepción de informes sobre actividades sospechosas, pero aún existen serias deficiencias en supervisión y cumplimiento normativo.
Además, el sistema judicial y las fuerzas del orden, señala el informe, "carecen de la capacidad necesaria para investigar delitos financieros complejos, lo que deja espacios que el crimen organizado aprovecha fácilmente".
Lagunas legales y desafíos pendientes
Aunque Honduras cuenta con regulaciones adecuadas sobre la debida diligencia de clientes y reporte de actividades sospechosas, el informe dice que aún hay mucho por hacer.
Señala que son importantes las reformas legales, como la ley sobre beneficiarios finales, que sigue pendiente en el Congreso Nacional.
Asimismo, refiere que la ausencia de regulación sobre activos virtuales presenta desafíos importantes frente a nuevas modalidades delictivas.
Colaboración internacional
El acuerdo firmado en agosto de 2024 entre Estados Unidos y Honduras permitió la devolución de más de un millón de dólares.
Esos fondos fueron recuperados por casos de corrupción investigados, que muestran un pequeño avance.
Sin embargo, la falta de un tratado específico de asistencia legal mutua obliga a Honduras a depender de acuerdos multilaterales para realizar acciones judiciales transnacionales.
¿Qué sigue para Honduras?
Para enfrentar estas deficiencias, el informe recomienda fortalecer la supervisión institucional y actualizar la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero.
También recomiendan acelerar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), cuya negociación con la ONU continúa en marcha.
Honduras debe reforzar seriamente sus mecanismos contra el lavado de dinero y la corrupción.
De lo contrario, señala el informe, Honduras seguirá siendo un refugio propicio para el crimen organizado y la impunidad.