El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, en entrevista con Radio HRN confirmó este jueves el aseguramiento de más de 233 millones de lempiras en efectivo y más de 60 millones en cuentas bancarias, durante los allanamientos realizados a las oficinas de la empresa Koriun Inversiones a nivel nacional.

"Solo en efectivo se logró asegurar contabilidad de 233 millones de lempiras en todas en todos los allanamientos que se hicieron de las sucursales de Choloma, de Juticalpa, de Choluteca", informó el funcionario.

Explicó que la contabilización del efectivo se realizó frente a los administradores de Koriun, quienes firmaron las actas en donde daban fe de la cantidad de dinero asegurado.

"En tres cuentas bancarias que también fueron aseguradas, hay más de 60 millones de lempiras", añadió Mora.

Koriun Inversiones también captaba dólares

Según Yuri Mora, también se decomisaron más de 213,000 dólares en efectivo.

La empresa también estaba "captando dinero en dólares y se lograron también asegurar más de 213 000 dólares, (...), en una de estas agencias de Koriun en los allanamientos que se hicieron el día de ayer" explicó.

La empresa, que no contaba con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), prometía ganancias de hasta el 20% mensual y operaba en al menos siete departamentos del país.

De acuerdo a Mora, "lo que la alcaldía (de Choloma) le otorgó fue un permiso de operación como una empresa mercantil. Pero recordemos que para captar fondos del público, de la población, necesita un permiso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros".

Origen extranjero y estructura piramidal de Koriun

Según la Fiscalía, el esquema fue introducido en 2017 por dos ciudadanas estadounidenses, en complicidad con un hondureño que manejaba las cuentas.

Estas personas realizaban retiros regulares, incluyendo una reciente transferencia de 400,000 dólares (unos 10 millones de lempiras) que fueron enviados al extranjero.

"Esto no era normal, estamos ante un fraude financiero que ha ocurrido en otros países", señaló Mora, pese a que todavía no se han formalizado requerimientos fiscales. El Ministerio Público fundamenta sus investigaciones en la falta de permisos de la CNBS para operar.

¿Qué pasará con los afectados?

El Ministerio Público trabaja junto con la CNBS y la OABI para devolver el dinero asegurado a los inversionistas.

"Se está trabajando un esquema junto con la Comisión de Bancos y Seguros y la OABI para empezar a recibir ya la documentación de los aportantes o de los que decidieron participar en esta empresa para que se acerquen a una oficina donde se les informará en su momento", dijo Mora.

Explicó que una vez con la documentación en poder de las autoridades y que se conozca claramente de cuánto fueron las aportaciones se procederá a hacer la devolución.

¿Qué es el esquema Ponzi?

El MP identificó que dos ciudadanas estadounidenses en complicidad con un hondureño (quienes ya están identificados por la Fiscalía), captaban dinero de la población hondureña bajo el esquema Ponzi.

El esquema Ponzi es una modalidad de estafa piramidal en la que una empresa atrae inversionistas prometiendo altos rendimientos en poco tiempo, pero paga esos beneficios utilizando el dinero de nuevos inversionistas, en lugar de generar ganancias legítimas.

Este tipo de estructuras no son sostenibles, colapsan y generan enormes pérdidas económicas a los inversionistas.

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