Los millones de Alexander "Chande" Ardón comenzaron a hablar en el tribunal. ¿Cuánto dinero entró a sus cuentas?, ¿de dónde provenía?, ¿cuánto declaró?, ¿pidió préstamos?, ¿tenía ingresos suficientes para comprar sus propiedades?
Esas son algunas de las piezas que comenzaron a ponerse sobre la mesa en el juicio por lavado de activos contra el narcotraficante confeso y exalcalde de El Paraíso, Copán.
Este jueves, durante el segundo día del juicio oral y público, las cifras volvieron a ocupar buena parte de la audiencia.
Pero detrás de columnas, estados financieros y movimientos bancarios hay una discusión mucho más sencilla de entender: la Fiscalía debe demostrar qué parte del patrimonio de Ardón no tiene una procedencia lícita justificable, mientras su defensa intenta demostrar lo contrario.
El Ministerio Público formalizó la acusación al sostener que Ardón no pudo justificar L6,272,322.16 de su patrimonio financiero.
Y para llegar hasta allí, sus cuentas están siendo reconstruidas año por año.
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Las cuentas de Alexander "Chande" Ardón bajo la lupa
El análisis financiero comenzó a exponerse desde el primer día del juicio, la presentación de la prueba pericial financiera del Ministerio Público, a cargo de la perito Dinorah Rodríguez Aguilar mostró los resultados de la revisión de los ingresos y egresos registrados en dos cuentas bancarias de Ardón entre 2001 y 2015.
Dicho de otra manera: se trató de seguirle el rastro al dinero que entró y salió de esas cuentas durante 15 años.
Uno de los primeros hallazgos expuestos fue un incremento importante en las entradas de dinero entre 2006 y 2009.
El comportamiento cambió entre 2013 y 2015, cuando, según la exposición de la perito, los ingresos bancarios fueron mínimos y el sueldo de Ardón no aparecía reportado en el sistema financiero.
Mientras las cifras eran proyectadas ante el tribunal, Ardón, conocido como “Chande”, seguía la audiencia mediante videoconferencia y permanecía atento a la explicación de la perito.
¿De dónde decía Ardón que salía su dinero?
Aquí comienza una de las partes importantes para entender el caso, no todo el dinero que apareció alrededor de Ardón fue presentado como de origen desconocido.
La pericia encontró registros de préstamos, cría y venta de ganado durante diferentes períodos comprendidos entre 2003 y 2012, es decir, había fuentes de dinero documentadas.
Y el segundo día del juicio permitió conocer con mayor detalle algunas de ellas.
Uno de los ejemplos corresponde a 2012.
Los estados financieros presentados por Ardón para solicitar un préstamo en Banco de Occidente reportaban ingresos provenientes de varias actividades.
Solo por producción de leche aparecían L2,004,400.
A eso se sumaron L311,700 por venta de ganado y L790,800 por producción de granos básicos, además de otros ingresos consignados en los documentos.
Esos estados financieros reflejaban ingresos por L6,874,231.25 y una utilidad de L776,015.56.
Pero existe un detalle: de acuerdo con la conclusión de la pericia presentada en el juicio, esos estados financieros no correspondían a todo 2012, sino únicamente al período comprendido entre enero y julio.
Los préstamos también entran en las cuentas
Otra pieza que puede resultar confusa cuando aparecen millones sobre una pantalla es distinguir entre dinero que entra a una cuenta y dinero que realmente constituye un ingreso propio.
Un préstamo, por ejemplo, puede hacer crecer temporalmente el saldo de una persona, pero ese dinero tiene una explicación distinta a una ganancia.
La pericia identificó L8,875,000 recibidos por Ardón mediante préstamos.
También aparecen L2,161,431 por concepto de sueldo, L1.3 millones provenientes de la venta de una propiedad y L302,127.88 en intereses de cuentas bancarias.
La conclusión financiera presentada ante el tribunal agrupa esos conceptos y señala un total de L12,638,558.88 que no tenía que declarar.
Esto resulta importante porque la discusión no consiste simplemente en sumar todo el dinero que pasó por las cuentas de Ardón.
El tribunal deberá valorar qué tenía una explicación documentada, qué debía declararse y qué cantidades no logran ser justificadas.
¿Y qué pasó con las fincas y propiedades?
Las propiedades constituyen otra pieza del rompecabezas en el juicio contra Alexander "Chande" Ardón.
Si una persona compra una finca o cualquier otro bien, una de las preguntas de una investigación patrimonial puede ser si los ingresos que tenía en ese momento eran suficientes para realizar esa compra.
La pericia hizo precisamente esa comparación con propiedades adquiridas por Ardón y la conclusión presentada durante el juicio señala que, en los años en que realizó determinadas compras, sus ingresos registrados eran superiores al valor de las propiedades adquiridas.
El análisis menciona específicamente 2006, 2008 y 2010. Para 2006 y 2008, la conclusión establece una diferencia favorable de L2,964,806.58 entre los ingresos y las propiedades compradas.
En 2010, la diferencia señalada asciende a L7,643,508.41. En palabras sencillas: para esas adquisiciones concretas, la pericia encontró ingresos registrados que superaban el valor de lo comprado.
Eso no resuelve por sí solo el juicio ni significa que todo el patrimonio de Ardón esté justificado. Es apenas una parte del análisis financiero que deberá ser valorado junto con el resto de la prueba.
La jugada de la defensa: “Yo no puedo justificar algo que la Fiscalía ya justificó”
El segundo día dejó además un movimiento inesperado de la defensa, el Ministerio Público presentó como parte de su prueba un dictamen financiero patrimonial, además de un dictamen de avalúo y existencia.
La defensa también había propuesto su propia pericia financiera patrimonial, entre otros medios probatorios.
Pero el abogado Marlon Duarte pidió al tribunal renunciar a sus pericias patrimonial y de avalúo.
¿Por qué retirar una prueba que él mismo había solicitado?
Duarte sostuvo que, después de escuchar la pericia del Ministerio Público y las respuestas obtenidas durante los interrogatorios, consideraba innecesario utilizar sus propios expertos para demostrar algo que, según su interpretación, ya había quedado explicado por la prueba fiscal.
“Mi prueba se vuelve inútil, porque yo no puedo justificar algo que la Fiscalía ya justificó”, argumentó.
El excedente de L8.4 millones que invocó Duarte
Para justificar su petición, Duarte recordó una respuesta que, según expuso ante los jueces, dio la perito del Ministerio Público durante el interrogatorio.
El abogado sostuvo que a la experta se le preguntó expresamente si los bienes de Ardón analizados en su pericia se encontraban justificados.
Según Duarte, la respuesta fue afirmativa y la experta habría establecido además un excedente a favor de L8,430,426.88.
La defensa utilizó ese resultado para sostener que presentar otra pericia destinada a justificar esos bienes sería innecesario.
Quiso retirar la prueba, pero terminó entrando al juicio
La petición de Duarte abrió otra discusión dentro de la audiencia, el Ministerio Público se opuso a que la defensa retirara esos medios probatorios e invocó el denominado principio de comunidad de la prueba.
La Procuraduría General de la República (PGR) también manifestó su oposición e inicialmente, el Tribunal de Sentencia aceptó la petición de la defensa y consideró que correspondía a sus abogados decidir qué pruebas utilizar dentro de su estrategia.
La Fiscalía presentó entonces un recurso de reposición e insistió en que la prueba debía evacuarse.
La defensa no se opuso a esa reposición y finalmente, la prueba que inicialmente Duarte solicitó retirar sí terminó evacuándose durante el juicio.
El resultado es importante: los jueces ya no tienen únicamente las conclusiones de los expertos del Ministerio Público. La prueba financiera propuesta por la propia defensa también entró al debate.
El avance del juicio
Después de dos días de audiencia, ahora deja a los jueces con las pericias sobre la mesa.
El juicio continuará este viernes a la 1:00 de la tarde, cuando se espera que las partes formulen sus conclusiones ante el Tribunal de Sentencia.
Será entonces cuando Fiscalía y defensa tendrán la oportunidad de ordenar toda esa montaña de cifras y explicar a los jueces qué consideran que quedó demostrado después de la evacuación de las pruebas.
Una vez concluidas esas intervenciones, se espera que el Tribunal señale la fecha en la que dará a conocer su fallo en el caso de "Chande" Ardón.
Entre préstamos, fincas, ganado, cuentas bancarias y millones, la discusión está llegando a su momento decisivo: la Fiscalía deberá sostener por qué considera que existe patrimonio sin justificar y la defensa intentará convencer a los jueces de que los propios números expuestos durante el juicio cuentan otra historia.
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