X
La República de Honduras envió una solicitud de información a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá para conocer los movimientos y productos bancarios que pudiera tener el excanciller, Lisandro Rosales, en ese país centroamericano.
Honduras solicitó en 2021 asistencia judicial a Fiscalía Especial Anticorrupción de la República de Panamá para que facilite cuentas abiertas y movimientos bancarios del excanciller Rosales en ese país.
En respuesta a esta solicitud, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá pidió, el 21 de mayo de 2021, a un banco de ese país los registros de movimientos bancarios del exfuncionario hondureño.
En el documento firmado por la entonces fiscal de circuito anticorrupción, Thalía Palacios Gutiérrez, se lee: "la República de Honduras ha solicitado auxilio internacional vía asistencia jurídica, a través de la cual se solicita conocer si el señor Lisandro Rosales Banegas registra en nuestro país algún producto bancario".
El MP solicitó específicamente información relacionada a las cuentas de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjetas de créditos, chequera asignada entre enero 2015 a diciembre 2020, "por lo que de existir productos a nombre de las personas mencionadas, solicitamos se le sirva remitir debidamente autenticada", detalla el oficio.
Además, el ente persecutor hondureño pidió los mismos movimientos bancarios de la sociedad Equipos Especializados Argental S.A. de C.V., inscrita al folio 383720 con RUC (Registro Único de Contribuyentes) 190133-1-393720.
Según el Registro Público de Panamá, esta empresa tiene como directora a Alba Mendieta.
Lea también: Defensa de JOH presenta recurso de apelación ante resolución del juez de extradición
Documentos requeridos
En el oficio emitido por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá se enumera nueve documentos requeridos por el Ministerio Público. Los documentos requeridos son:
- Solicitud completa de apertura de cuenta a nombre de Lisandro Rosales y sus respectivos soportes.
- Estados y/o movimientos bancarios.
- Copias de los cheques girados de las cuentas identificadas.
- Boletas de depósitos en efectivo donde conste el nombre del depositante.
- Cuadro del registro de transferencias bancarias recibidas y realizadas al interior y exterior del país donde se identifique el nombre del remitente y beneficiario y número de cuentas.
- Documentos swift existentes.
- Contrato de certificados de plazo fijo y sus renovaciones, y autos (en caso de aplicar).
- Información de forma de pagos de los mismos y saldo hasta la fecha.
- Si la cuenta fue cerrada, explicar los motivos de su cierre y remitir documentos donde conste la transferencia, cheque, depósito de la devolución de los fondos de la cuenta.
Lisandro Rosales se desempeñó como canciller de 2019 a 2022 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Continuar leyendo: ¿Cuál era la relación de Magdaleno Meza con Tony y JOH, según exagente de la DEA?
