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El presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, admitió este domingo, durante una entrevista en el programa 30/30 de TSI, que hubo dos reportes por operaciones bancarias sospechosas vinculadas a las cuentas de Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones.
"Solo fueron dos reportes de operaciones sospechosas, uno de un banco y otro de otro”, expresó Sierra.
Indicó que la CNBS recibe una gran cantidad de informes que se evalúan de acuerdo al riesgo y en ese momento no les pareció que se debía investigar.
Los avisos fueron generados por dos de los cuatro bancos en los que Velásquez depositaba el dinero. Según Sierra, no se consideraron movimientos atípicos como para justificar una investigación porque los depósitos se fueron "acumulando", no un solo depósito.
El protocolo establece que hasta tener una gran cantidad de reportes se inicia una indagación formal, explicó el funcionario. Reconoció que Velásquez operó durante un año y nueve meses antes que la CNBS recibiera la primera alerta.
¿Por qué no se investigó a tiempo a Koriun Inversiones?
Expertos como el economista Julio Raudales cuestionaron la inacción de la CNBS ante señales que, en otros casos, habrían bastado para abrir una investigación.
"Me parece muy extraño" que los bancos hayan generado reportes y la Comisión no haya actuado y que en este caso, tratándose de una estafa, el sistema no tuvo ninguna respuesta.
Por su parte, la abogada Karla Romero recalcó que era imposible que el oficial de cumplimiento de la CNBS no detectara esas irregularidades.
Sierra también mencionó que la sanción por captación ilegal fue derogada en 2017, lo que limita las herramientas legales actuales.
¿Serán investigados los socios de Koriun?
Sierra indicó que los socios de Koriun que movieron más de 250 mil lempiras serán objeto de análisis.
"Ahorita (…) todas estas personas que tienen diferentes movimientos se les tienen que investigar a cada uno de ellos para ver todo el perfil de esas personas”, indicó Marcio Sierra.
Añadió que el informe con la solicitud de liquidación forzosa será enviado esta semana al Ministerio Público.
¿Qué pasó con los fondos congelados y en efectivo?
Sierra confesó que desconoce si Iván Velásquez devolvió los 69 millones de lempiras de las cuentas congeladas y los 358 millones encontrados en efectivo, de los cuales 125 millones estaban en su casa.
Tampoco hay evidencia sobre las inversiones que supuestamente hacían en Qatar, en minerales y combustibles.
La CNBS realizó una inspección en las oficinas de Koriun el 15 de enero, pero su supervisión fue interrumpida por una turba de personas, lo que impidió verificar todos los libros, documentos y cualquier otra información relacionada de sus operaciones.
Afectados son convocados a movilizarse
Los afectados de Koriun han exigido al gobierno indemnización por los fondos perdidos.
Este lunes, mediante un comunicado convocaron a los inversionistas a manifestarse pacíficamente.
A las 8:00 de la mañana un grupo de personas marchó por la CA-13, en Choloma, para exigir la liberación de Iván Velásquez, sin cerrar el tráfico. En el lugar hay un fuerte despliegue policial para evitar disturbios.
Mientras tanto, Iván Velásquez y su esposa enfrentan este lunes 19 de mayo una audiencia inicial por delitos relacionados con la estafa a más de 35 mil personas.
Sierra concluyó que aún se desconoce el agujero financiero exacto y que solo tras calcularlo podrían implementarse mecanismos para compensar a los más vulnerables.
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