Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron el viernes 4 de septiembre a seis hondureños señalados de integrar una presunta red de "mulas financieras", que habría recibido y movilizado dinero sustraído mediante fraude bancario.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi), que identificó el recorrido de los fondos y a las personas que presuntamente participaron como receptoras e intermediarias.
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El caso de las 'mulas financieras'
El caso se originó cuando presuntos estafadores accedieron a la cuenta bancaria de un ciudadano que días antes había recibido un préstamo de 450 mil lempiras en su cuenta de ahorros.
Según el Ministerio Público, los responsables bloquearon el acceso de la víctima a su banca en línea y posteriormente se comunicaron con ella para solicitarle su usuario y código de token, bajo el argumento de que necesitaban esos datos para desbloquear el servicio.
Con esta información, los presuntos autores del fraude habrían obtenido acceso a la cuenta y realizado 17 transferencias digitales no autorizadas en apenas 41 minutos.
En total, las operaciones sumaron 586 mil 579 lempiras, fondos que fueron enviados a cuentas de distintas instituciones financieras del país.
La investigación financiera y digital permitió a la ATIC seguir el recorrido del dinero y determinar que varias de las cuentas receptoras pertenecían a personas que presuntamente habrían actuado como "mulas financieras".
¿Qué papel tuvieron las seis personas?
De acuerdo con la investigación, los seis capturados habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir y posteriormente movilizar los fondos sustraídos, a cambio de una comisión.
Es decir, su presunta participación estaría relacionada con la recepción y movimiento del dinero, mientras que la investigación también busca determinar quiénes estuvieron detrás del acceso no autorizado a la cuenta de la víctima y de las transferencias.
Los capturados fueron identificados como Elvin Ernesto Osorto Galo, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar.
Las detenciones se ejecutaron en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula, como parte de las acciones desarrolladas por la ATIC y el Ministerio Público contra estructuras vinculadas con delitos financieros y tecnológicos.
Cuatro delitos bajo investigación
La Fiscalía investiga a los seis sospechosos por su presunta participación en los delitos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir.
Las autoridades establecerán el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el esquema utilizado para sustraer y movilizar los fondos.
El Ministerio Público recordó que ninguna institución financiera solicitará por teléfono claves, usuarios o códigos de token.
También advirtió que prestar una cuenta bancaria a terceros puede generar consecuencias legales si esta es utilizada para recibir o movilizar dinero de origen ilícito.
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