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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó el domingo (3.10.2021) una investigación denominada "Pandora Papers" que señala que grandes figuras políticas alrededor del mundo transfirieron fortunas en paraísos fiscales para evadir pago de impuestos.
En concreto, realizaron estas operaciones 330 políticos y 35 jefes de Estado de 90 países.
El extenso trabajo periodístico es resultado del análisis de más de 11.9 millones de documentos filtrados que "cubren cada rincón del mundo", según señaló la organización.
Una de las conclusiones principales del "Pandora Papers" es que "la maquinaria del dinero 'offshore' opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo".
"Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite, bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables con sede en Estados Unidos y Europa", indica el ICIJ.
Según uno de los documentos del "Pandora Papers", los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en Estados Unidos.
"Pandora Papers" exponen los secretos financieros y trámites de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.
Entre ellos se encuentran
- Guillermo Lasso - presidente de Ecuador
- Luis Abinader - presidente de República Dominicana
- Sebastián Piñera - presidente de Chile
- Los expresidentes de Colombia: César Gaviria y Andrés Pastrana
- Milo Djukanovic - presidente de Montenegro
- Vladímir Zelenski - presidente de Ucrania
- Ali Bongo - presidente de Gabón
- Denis Sassou-Nguesso - presidente de Congo
- Los expresidentes de El Salvador: Alfredo Cristiani y Francisco Flores
- Porfirio Lobo Sosa - expresidente de Honduras
- Horacio Cartes - expresidente de Paraguay
- Pedro Pablo Kuczynski - expresidente de Perú
- Los expresidentes de Panamá: Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
- Paulo Guedes - ministro de Economía de Brasil
- Laurent Lamothe - exprimer ministro de Haití
- Najib Mikati - primer ministro del Líbano
- Mohamed bin Rashid al Maktoum - primer ministro de Emiratos Árabes Unidos
- Patrick Achi - primer ministro de Costa de Marfil
- Lalla Hasna - princesa de Marruecos
En 2016, el ICIJ estremeció al mundo con los "Panamá Papers", que se basó en una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, quienes inscribían compañías en paraísos fiscales con el fin de ocultar la identidad de los propietarios.
Entre ellos figuraron:
- Vladímir Putin - presidente de Rusia
- Mauricio Macri - expresidente de Argentina
- Salmán bin Abdulaziz - Rey de Arabia Saudita
- Pilar de Borbón - hermana del Rey Felipe de España
- Lionel Messi - actual jugador del París Saint-Germain de Francia
- Michel Platiní - expresidente de la UEFA
- Iván Zamorano - exjugador del Real Madrid
- Jackie Chan - actor de cine
