Un migrante hondureño identificado como Mario Flores fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en un esquema de fraude fiscal relacionado con impuestos sobre la nómina que causó pérdidas cercanas a los 38 millones de dólares al gobierno estadounidense.
La información fue publicada por el New York Post, con base en documentos judiciales.
Según las autoridades estadounidenses, Flores conspiró con su entonces pareja sentimental, Iris Villafranca, y otros colaboradores para crear empresas fantasma en Orlando, Florida, las cuales operaban servicios de cambio de cheques y transferencia de dinero sin licencia dirigidos a contratistas y subcontratistas del sector de la construcción.
De acuerdo con la investigación, estas compañías permitían procesar pagos de nómina sin declarar, facilitando que los empleadores entregaran el dinero directamente a sus trabajadores sin retener ni pagar los impuestos obligatorios al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
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Además, el esquema ayudaba a evadir las leyes que prohíben la contratación de personas que permanecían de manera irregular en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que entre 2015 y 2022, las empresas vinculadas a la organización cobraron cheques por aproximadamente 89 millones de dólares, obteniendo ganancias mediante el cobro de comisiones sobre cada transacción.
Hondureño Mario Flores admitió participación en esquema de fraude fiscal
Como parte del proceso judicial, Flores admitió ser responsable de al menos 9.4 millones de dólares en impuestos que no fueron pagados al fisco estadounidense. En marzo de este año se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos y de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los fiscales también sostuvieron que el hondureño intentó obstaculizar la investigación al entregar recibos falsificados para respaldar declaraciones de impuestos fraudulentas presentadas por las empresas ficticias.
Asimismo, afirmaron que proporcionó información falsa a agentes especiales del IRS con el propósito de ocultar la participación de los involucrados en la trama.
Condena de pareja de Mario Flores
En abril pasado, Iris Villafranca fue condenada a 17 años de prisión y obligada a pagar más de 38 millones de dólares en restitución. Otros dos implicados, Osman Zapata y Francisco Álvarez, también recibieron sentencias de prisión y libertad supervisada, además de una orden para pagar cerca de 5 millones de dólares en concepto de indemnización.
Tras conocerse la sentencia, el fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, Colin McDonald, afirmó que el caso evidencia cómo los esquemas de inmigración irregular pueden ser utilizados para facilitar fraudes fiscales que perjudican a los contribuyentes y trabajadores estadounidenses.
"Esta sentencia envía un mensaje contundente: quienes defrauden al Tesoro de Estados Unidos y violen las leyes federales deberán responder ante la justicia", expresó el funcionario, según la información difundida por el New York Post.
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